Der Sohn des stellvertretenden Finanzministers untersuchte die Geldwäsche

Fünf Sicherheits-Unternehmensbeamte “Euroisig” werden von der Staatsanwaltschaft und ATK unter Verdacht von Geldwäschegeld untersucht. Unter den untersuchten Personen, der Name von Art Gashi, Sohn des stellvertretenden Finanzministers Fatmir Gashi, Zahlen nach den Dokumenten von ORAinfo. 

Art Gashi, der Sohn des stellvertretenden Finanzministers Fatmir Gashi, wird von der Kosovo Tax Administration unter Verdacht auf Geldlieferung untersucht.

Nach den von ORAinfo bereitgestellten Unterlagen sind Untersuchungen unter der Aufsicht des Verfassungsgerichts und Teil einer umfangreichen Untersuchungsaktion auf dem Versicherungsmarkt.

Gashi, zusammen mit den anderen fünf “Euroisig” sind Beamte, Muhamet Boja, Shozen Fetiu, Korab Luka und Adrian Batusha, Verdacht auf Manipulationen im Falle des Autoversicherungsverkaufs. Sie sind der Verdacht, Unternehmen zu eröffnen, deren Konten riesige Geldbeträge erhoben haben, die später für fragwürdige Aktivitäten auf dem Markt verwendet wurden.

Mit diesem Geld verkauften Unternehmen Agenten angeblich Autoversicherungen an Kunden zu günstigeren Preisen als für BQC-Gebühren, die für diese Art von Versicherung festgelegt sind. Dieses alles ist ein Durchbruch des vitalen Wettbewerbs auf dem Markt.

Die Untersuchungen sind für 2013-2015 im Gange.

ORAinfo hat ein Dokument des ATK Tax and Intelligence Department vom 30.03.2017 gesichert, in dem diese Untersuchungen bestätigt werden.

Für ORAinfo haben die Untersuchungen auch von der Kosovo Tax Administration bestätigt, ohne jedoch viel Details über ihre Entwicklungsleistung zu liefern.

“Basierend auf Artikel 84, Gesetz Nr. 03 L-222, “ax Information Konfidenzency”, denke ich, wir können nicht Antworten auf die Frage des Journalisten geben, weil sie dem Thema konkret sind (nicht allgemein) und vieles mehr, wenn diese Untersuchungen unter der Aufsicht des Staatsanwalts sind”, sagte Valentina Bytyqi-Sefa, Sprecherin in ATK.

Namen von verdächtigen Unternehmen

Im ATK-Dokument finden sie die Namen von fünf Unternehmen, durch die angeblich “Euroisig” verdächtige Aktivitäten durchgeführt wurde. Sie sind: “The S.p.k”, Vali 2 Shp.k”, “Alesia Sh.p.k”, “Bland Sh.p.k”, “Dedi-install”. Alle diese Unternehmen sind aktiv.

“Für die oben genannten Unternehmen fordern wir folgende Dokumentation an: Eurosig Akquisitionsrechnungen Die USA aus den Top-Geschäften haben ihre Paychecks angeschlossen. Die Verträge (Vereinbarungen) der Geschäftskooperation mit diesen Unternehmen. Die Kaufordner für diese Unternehmen, außer”, werden im ATK-Anschreiben an das Unternehmen “Euroasig” angegeben.

Im selben Dokument fragt ATK auch das Unternehmen nach Arbeitsverträgen für fünf Verdächtige.

“Muhamet Boja, Shzen Fetiu, Korab Luka, Art Gashi, Adrian Batusha. Für unterstrichelte Personen suchen wir Arbeitsverträge zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen von 2013 bis jetzt”, sagt das Dokument.

Gashi ist derzeit nicht Teil von “Euroisig”, in dem er die Position des Hauptpersonals innehatte. Nun ist er Geschäftsführer bei einem anderen Versicherungsunternehmen, bei “Insig” bzw..

ORAinfo hat Gashi über diese Ansprüche kontaktiert. Er hat keine Fragen beantwortet, die gegen die Beharrlichkeit der Zeitung gerichtet sind.

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Die Kosovo Central Bank on the Law ist ein Sicherheitsmarkt-Regulierer, aber trotz dieses offiziellen von dieser Institution haben sie dem Papier mitgeteilt, dass sie sich nicht bewusst sind, ob Untersuchungen im Rahmen der ATK durchgeführt werden.

Sie haben nur bestätigt, dass “Euroisig” aufgrund der finanziellen Probleme, die das Unternehmen durchging, derzeit im Management der CEC ist.

“Das Versicherungsunternehmen “Euroisig” hat aufgrund von gesetzlichen Änderungen und erhöhten Anforderungen gegen den Versicherungssektor nach dem Solvenzregime 1 gemäß dem Gesetz über Versicherungen nicht die volle Einhaltung dieser Anforderungen gewährleistet. Angesichts dessen, dass die Zentralbank der Republik Kosovo nach rechtlichen Zuständigkeiten das Versicherungsrecht, bzw. um den Versicherer auf eine stabile Finanzlage wiederherzustellen, das Unternehmen unter vorübergehender Verwaltung gestellt hat”, sagte Kufja Ahmeti, Sprecher der CEC.

Nach ihm hat sich im vergangenen Jahr “Euroisig” mit positiven Ergebnissen beschäftigt. Die Gewinne des Unternehmens im Jahr 2017 beliefen sich auf etwa 1,3 Millionen Euro, bis das positive Ergebnis auch im ersten Quartal dieses Jahres von 161 Tausend Euro festgestellt wurde.

“Aufgrund des geltenden Rechtsrahmens bleibt das Unternehmen jedoch bis zur Rückkehr der stabilen Finanzlage”, Ahmeti hinzugefügt.