Montenegro verhängt Sanktionen für den ehemaligen ukrainischen Präsidentensohn

Montenegro hat seine Liste der Sanktionen gegen diejenigen, die angeblich an Finanzverbrechen in der Ukraine beteiligt sind, aktualisiert, darunter der Sohn des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Yanukovych.

Montenegros Regierung hat eine neue Liste von Sanktionen gegen ukrainische und russische Politiker und Geschäftsleute, die angeblich an der illegalen Überweisung von Geldern aus der Ukraine beteiligt sind, verhängt und sich erneut mit ähnlichen EU-Priminalmaßnahmen auflisten.

Die erweiterte Liste, die diejenigen, die angeblich an der Embezzlementierung von Staatsfonds beteiligt sind, umfasst zehn neue Menschen und drei Unternehmen, die glaubten, nahe dem ehemaligen ukrainischen Präsidenten und Kreml zu sein.

Unter den beiden am 22. und 12. Februar verabschiedeten Beschlüssen des Auswärtigen Diensts, die B The IERN u.a. gesehen hat, ist der ehemalige ukrainische Präsident Viktor Yanukovychs Sohn, Oleksandr, russischer Oligarch Arky Rotenberg, russischer stellvertretender Energieminister Andrey Tscheresow, Geschäftsmann Serhiy Kurchenko und Mykola Yanovych Azarov, ehemaliger ukrainischer Premierminister.

Sie werden nun von der Eingabe von Montenegro und deren Eigenschaften oder persönlichen Konten, wenn sie im Land gefunden werden, beschlagnahmt.

Oleksandr Yanukovych entstand im Januar 2017 im Zentrum von Montenegros Aufmerksamkeit, nachdem er berichtet hatte, dass er <x0m> Euro” im Tourismus in Montenegro investieren wollte. Zu seinen angeblichen Plänen gehörten das Bau von Luxus Hotels und Nachbarschaften in Budva. Berichte wurden nie von Montenegrin Behörden bestätigt oder abgelehnt.

Das Dokument der Regierung vom 12. April stellte fest, dass Oleksandr Yanukovych in der Ukraine für “misusing public funds” strafrechtlich untersucht wurde.

BIRN kontaktierte Montenegros Abteilung zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, um zu fragen, ob er Yanukovych untersuchte oder ob eine andere Person auf der Sanktionenliste nun Vermögenswerte in Montenegro hatte. Es beantwortete nicht bis zur Zeit der Veröffentlichung der Nachrichten.

Auch das Anti-Geldwäsche-Büro reagierte nicht, wenn es das Potenzial der anderen Mitarbeiter von Yanukovych in Montenegro überprüft hatte.

Die Dokumente BIRN haben gesehen, dass drei Moskauer russischen Unternehmen, die in Verbrechen, OAO VO Technopromexport, Limited Lifelessness Company Foreign Economic Association Technopromexport und ZAO Interavtomatica tätig sind, nicht in Montenegro Geschäfte tätigen dürfen.

Im März 2014 froziert die EU die Vermögenswerte zahlreicher ehemaliger ukrainischer Beamter, die Verdacht auf Missbrauch von Staatseigentum haben, beginnend mit dem ehemaligen Präsidenten Viktor Yanukovych.

Die EU-Sanktionen sollen Gewalt in der Ostukraine bekämpfen und Personen, die an Russlands Anhang Kriminalität beteiligt sind, bestrafen.

Obwohl es noch nicht ein EU-Mitgliedsstaat ist, hat Montenegro 2012 Beitrittsverhandlungen begonnen und schließt sich der Brüsseler Außenpolitik an.

Es verhängte zunächst im Jahr 2014 Sanktionen gegen 18 Personen, darunter Yanuovichin. Die Entscheidung wurde seither mehrmals geändert, um sich an aktuelle EU-Sanktionen anzupassen.

Montenegros früheste Liste vom 22. Februar umfasste ehemaliger ukrainischer Justizminister Olena Lukas und Geschäftsmann und ehemaliger Präsident Serhii Kluiev. Nachdem die EU am 20. Februar Sanktionen gegen sie aufnahm, wurde das neue Dokument vom 12. April beides von der Liste ausgeschlossen.