vor 3 MinutenGeorgetown, die Albaner täuschen. “Eigentümer erkannt Gulf”
Periskopi(vor 8 Jahren)
(vor 8 Jahren)Top Channel findet, dass hinter dem stellvertretenden Unternehmen Gulf im Besitz Albaniens liegt Georgian Alexandre Gogokhia, beteiligt an der Geldwäsche mit dem ehemaligen Georgischen Minister, der während der Reise nach Albanien verhaftet wurde. Die Verfolgung kündigte die Suche zusammen mit Albano Aliko und dem neuesten Manager des Unternehmens an, der Albaner mit knapp 5m Euro betrügte. [...]
Top Channel findet, dass hinter dem stellvertretenden Unternehmen Gulf im Besitz Albaniens liegt Georgian Alexandre Gogokhia, beteiligt an der Geldwäsche mit dem ehemaligen Georgischen Minister, der während der Reise nach Albanien verhaftet wurde. Die Verfolgung kündigte die Suche zusammen mit Albano Aliko und dem neuesten Manager des Unternehmens an, der Albaner mit knapp 5m Euro betrügte.
Nach dem Shell-Unternehmen, das das Unternehmen “Gulf” in Albanien besitzt, stehen Menschen vor der Geldwäsche. Top Channel hat die Eigentümer eines im US-Bundesstaat Delaware registrierten Off-the-Art-Unternehmens erreicht.
Dies ist ein Dokument, das zeigt, dass der Besitzer der “Universal Energy Gruppe”, die “Sun Petroleum” und “Gulf” in Albanien ist Alexandra Gogokhia, ein georgischer Staatsbürger, der an der Geldwäsche beteiligt ist.
Der Name von Gogokhya wurde 2013 während des Korruptionsskandals bekannt, der zur Verhaftung des ehemaligen Tiflis Bürgermeisters Giorgi Ugulawa führte. Laut der georgischen Strafverfolgung haben ehemalige Bürgermeister und Gogokhia durch Offline-Unternehmen über 1,5 Mio. $ vor dem Verbrechen gelöscht, durch die sie die United National Movement Kampagne der Partei in Georgien finanziert haben.
Aber spätere Untersuchungen würden mehr Details, darunter Albanien, offenbaren. Nach Angaben der georgischen Staatsanwälte Gogokhia war er einer der wichtigsten Geschäftspartner des ehemaligen Georgischen Verteidigungsministers Davit Kezerashvili. Er wurde wegen Korruption und Geldwäsche am Flughafen Paris festgenommen, als er sich für eine direkte Reise nach Albanien einsetzte.
Nach Angaben der georgischen Behörden leitete Gogokhia die Geschäfte des ehemaligen Georgischen Verteidigungsministers Kezerzavili auch nach seiner Verhaftung. Die Ankunft von “Gulf” auf dem albanischen Markt entspricht jetzt.
Offizielle Dokumente in der QKR zeigen das Unternehmen “Sun Petroleum Albania” wurde am 12. September 2013 gegründet, als politische Rotation und neue Regierung in Albanien stattgefunden hatte. Nur einen Monat nach der Gründung von “Sun Petroleum”, genau im Oktober 2013, versuchte der ehemalige Georgische Verteidigungsminister Kezeragevili nach Tirana zu kommen, wurde aber am Flughafen Paris verhaftet.
Die Gründe für die Reise wurden nie enthüllt, aber die Veranstaltung verursachte keine kleine Öffentlichkeit in den Medien. Derzeit “Gulf” wurde von der albanischen Verfolgung nach schwerwiegenden Folgen untersucht.
Aber es bleibt zu sehen, ob Untersuchungen das Shell-Unternehmen in “Delaware” beinhalten und auch auf anderen Geldwäsche-Tracks erweitern werden?
