5 timer sidenHan snød 128 tusinde mennesker, straffet “Gudinden” Kinesisk, der stjal 5,7 mld euro i Bitcoin
Periskopi(8 måneder siden)
(8 måneder siden)En kinesisk statsborger er blevet fordømt af britisk retfærdighed efter en syv års international undersøgelse af hvidvaskning af penge, der førte til verdens største krytomerede sekventering. Metropolitan politi sagde, at de havde beslaglagt 61.000 Bitcoin værd mere end 5 milliarder pounds, som var indkomsten af en svig, der havde ramt tusindvis [...]
Metropolitan politi sagde, de havde beslaglagt 61.000 Bitcoin værd mere end 5 milliarder pounds, som var indkomsten af en svig, der berørte tusindvis af investorer.
Den Chian fangst, også kendt som Yandi Zhang, blev fundet skyldig i køb og ulovlig besiddelse af cryptoids. Ifølge Metropolitan Police, det førte en stor-skala svig i Kina mellem 2014 og 2017, vildledende mere end 128.000 mennesker. Pengene blev konverteret til Bitcoin og bevaret for at undgå afsløring af myndighederne.
Dens tilståelse kom efter en syvårs undersøgelse af et internationalt netværk for hvidvaskning af penge, som blev opdaget takket være oplysninger om overførsel af ulovlige midler. Kian havde formået at flygte i fem år indtil hendes anholdelse i Det Forenede Kongerige, hvor hun havde brugt forfalskede dokumenter til at bevise at legalisere overskud ved at købe ejendom.
Deceit 128 tusinde mennesker, straffe “Gudinden”
Hendes advokat, Roger Sahota, sagde hans klient, indrømmer skyld, “håber at give nogle lettelse til investorer, der har ventet på kompensation siden 2017” og sikre, at < x2 brug af cryptovalus værdi giver tilstrækkelige midler til at dække tab”.
Men rapporter viser, at den britiske regering kan forsøge at opretholde de beslaglagte midler. De lovgivningsmæssige ændringer, som den tidligere konservative regering fremlagde, havde til formål at gøre det lettere for britiske sequentron myndigheder at løfte og genvinde cryptovalus. Ændringerne vil også gøre det muligt for nogle ofre at ansøge om at frigøre deres aktiver, der holdes på kontoen.
“
Qian blev hjulpet af Jin Wen, en kinesisk restaurantmedarbejder, som sidste år blev idømt seks år og otte måneder i fængsel for hendes indblanding i svig. Wen ryddet en betydelig del af pengene, bevæger sig fra en lille lejlighed over en restaurant til et luksushus i det nordlige London, og også købe to ejendomme i Dubai værd mere end 500.000 pounds. Metropolitan politi beslaglagt mere end 300 millioner pund i Wen- relateret Bitcoin.
Ifølge kinesiske rapporter, investorer, for det meste mellem 50 og 75 år, deponerede beløb fra hundredtusinder til titusinder af dem. De omfattede forretningsfolk, bankfolk og dommere, ofte lokket af bekendte og slægtninge. Qian syntes at være en “ejendom gudinde”, men investorerne kendte ikke rigtig hendes portræt.
