3 timer sidenRetsakter mod fire udenlandske statsborgere for hvidvaskning af penge og misbrug af bankmapper
Periskopi(9 måneder siden)
(9 måneder siden)Forfatningsanklageren i Pristina har rejst tiltale mod fire personer -- tre borgere i Republikken Tyrkiet -- og en statsborger i Republikken Nordmakedonien -- for deltagelse i kriminelle aktiviteter, der involverer hvidvaskning af penge, afslørede kontroller og misbrug af bank- og kreditkort. Ifølge anklageren, tiltalte A.S., A.S., [...]
Ifølge anklageren har anklagede A.S., A.S., S.O. og S.E. i november 11, 2024, 2025 handlet i koordination med ulovlige profitformål. De angiveligt registreret virksomheder på agenturet for registrering Kosovo Business (ARBK), åbnede bankkonti for dem og derefter klonede hundredvis af internationale bankkort for det meste af borgere fra Danmark og andre lande, rapporterer den news.net.
Gennem deres virksomheders postcentraler har de gennemført mistænkelige transaktioner og overført midler til deres personlige konti. Værdien af skader forårsaget af disse handlinger udgør 372.900,42 euro.
I samme periode anklages tiltalte også for at have leveret penge ved at hæve kontanter fra pengeautomater og foretage overførsler i udlandet, nemlig i Republikken Tyrkiet, med det formål at skjule oprindelsen og undgå juridisk ansvar.
Afgiften er fastsat for kriminelle handlinger:
“Udlejning af check uden dækning eller falsk og forkert kredit eller kreditmapper” efter artikel 301 i KPRK, og
“Udgivelsen af pengene” ved artikel 302 om artikel 31 i KPRK og artikel 56 i loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af bekæmpelse af terrorisme.
De anklagede er i øjeblikket varetægtsfængslet, mens anklageren har foreslået, at dette skridt fortsættes, indtil de retslige procedurer er afsluttet.
