3 timer siden18 aktiver til en værdi af 3 millioner euro af den 35-årige Tirana svømmer beslaglægges, angiveligt profiteret af kriminalitet
Periskopi(9 måneder siden)
(9 måneder siden)Der er 18 aktiver til en værdi af 3 millioner euro, med påståede kriminelle kilder angiveligt til fordel for en 35-årig, under stillingen som svømmer, identificeret som Sanja Telhalari. Parallelt hermed, efterforskninger og proceduremæssige handlinger udføres for at spore og sekventere andre egenskaber af 35 år, med mistænkelige kilder, samt [...]
Sideløbende hermed gennemføres der undersøgelser og procedurer for at spore og sekventere andre ejendomme på 35 år med mistænkelige kilder samt dokumentere kilden til denne borgers indkomst med juridiske beviser.
Politi meddelelse:
Under en straffesag indledt i Tirana anklagemyndighed, med det formål at spore kriminelle aktiver angiveligt begunstiget af borger S. T., 35, bolig i Tirana, mens de udfører opgaver som notar, afdelingen for efterforskning af hvidvaskning af penge og kriminelle aktiver afsluttet operation “Signing”.
Efter proceduren, der blev gennemført under denne procedure, blev Tirana-domstolens afgørelse om gennemførelsen af 18 35 år gamle aktiver til en værdi af 3 millioner euro, nemlig 13 fast ejendom og 5 bankkonti, gennemført.
Undersøgelser og operationelle foranstaltninger følger efter.
De procesmaterialer, der blev henvist til Tirana-anklageren for yderligere handlinger.
