SPAK / Raiffeisen Bankadvarsel ydet kredit til medlemmer af gruppen begravede millioner af euro

Dumans erklæring (2024):

“Et af Albaniens komplekse hvidvaskning af penge omfatter brug af banker fra albanske virksomheder som mægler for internationale kriminelle organisationer, såsom den italienske mafia. I et tilfælde arbejdede en albansk virksomhed sammen for at give international mafia adgang til integration af indtægter i banksektoren gennem stratificering af overførsler, der ville gå gennem denne virksomhed. ”

En undersøgelse afsluttet for et par dage siden med arrestationsforanstaltninger og en officiel SPAK rapport om beslaglæggelse af 17 tons kokain og aktiver, blandt dem “Ayman Park Resort”, har afsløret Raiffeisen Banks engagement.

Ifølge dokumenter fra webnews.com viser det sig, at alle aktie- og formuerettigheder Fadil Balla er blevet videregivet til Raiffeisen den 25. april 2023. Denne overførsel er sket næsten to år før SPAK strejke og handling, en periode, der falder sammen med lanceringen af undersøgelser af medlemmer af Balla-gruppen.

Depositing the security agreement No. 1166 Rep, No. 593 / 2 date 25.04.23, for creating a 100% capital safety obtainment that Fadil Balla in society “AMR” KPS, for “RA IFFEYEN BANK” USA.

Aktiepassagen blev gennemført, efter at Balla havde optaget et lån til Raiffeisen Bank, og som garanti for hendes soning havde efterladt sin andel 100% af “Ayman Park”.

Denne ejendom, siden 14. august, er blevet overført til staten som beslaglagt ejendom, mens banken giver lånet er blevet annonceret for flytningen.

Kilder nær SPAK foreslog web news.com, at en del af undersøgelsen af hvidvaskning af penge og international narkotikahandel vil også være kreditaftalen ydet af Raiffeisen Bank.

Fadil, alias Julian Balla, er blevet erklæret på jagt efter denne operation. I årevis har han været kendt i Albanien som tidligere formand for fodboldklubben “Erzeni”, samt som ejer af “AMR Ayman Park”/ Periskopi /