Пространството подава досието на Велиадж в съда: 13 обвинения за кмет, 12 за Айала Xoxa

Според официалното съобщение на SPAK, Veliaj е обвинен в:

1. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Съставено в сътрудничество по отношение на нередовната полза, получена от “Agi Cons” shpk, прогнозирана в член 260 и 25 от Наказателния кодекс;

2. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Съставено в сътрудничество по отношение на нередовната полза, получена от “Fusha” shpk, прогнозирана в член 260 и 25 от Наказателния кодекс;

3. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Съставено в сътрудничество от гледна точка на нередовната полза, получена от “Palush” shpk, прогнозирано в член 260 и 25 от Наказателния кодекс;

4. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Съставено в сътрудничество по отношение на нередовната полза, получена от “Gerard-A” shpk, предвидена в член 260 и 25 от Наказателния кодекс;

5. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Съставено в сътрудничество по отношение на нередовната полза, получена от “Свържете се с” shpk, прогнозирано в член 260 и 25 от Наказателния кодекс;

6. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Съставено в сътрудничество с цел нередовна полза от “Eventus” Първо, прогнозирано с членове 260 и 25 от Наказателния кодекс;

7. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Извършване в сътрудничество относно нередовната полза, получена от “Muza” Първо, прогнозирано с членове 260 и 25 от Наказателния кодекс;

8. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Съставено в сътрудничество за нередовната полза, получена от “BYL-A” Първо, прогнозирано с членове 260 и 25 от Наказателния кодекс;

9. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избори”, Извършване в сътрудничество относно нередовната полза, получена от “Frobolous” Първо, прогнозирано с членове 260 и 25 от Наказателния кодекс;

10. “Преследване на продукти от престъпна дейност или престъпна дейност”, извършвано в сътрудничество повече от веднъж, прогнозирано с член 287/2 от Наказателния кодекс;

11. “Въвеждане или поддържане на забранени предмети в институцията за изпълнение на решения в затвора”, повече от веднъж, прогнозирано с член 324/a/2 от Наказателния кодекс;

12. “Опровержение за деклариране, презрение, укриване или лъжлива декларация за богатство, частни интереси на избрани лица и държавни служители или всяко друго лице, което има правно задължение да декларира”, прогнозирано с член 257/a/2 от Наказателния кодекс;

13. “Използване на задача”, Прогноза по член 248 от Наказателния кодекс.

2. Ayala Xoxa, Обвинен в извършване на престъпление:

1. 1. 1. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Съставено в сътрудничество по отношение на нередовната полза, получена от “Agi Cons” shpk, прогнозирана в член 260 и 25 от Наказателния кодекс;
      2. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Съставено в сътрудничество по отношение на нередовната полза, получена от “Fusha” shpk, прогнозирана в член 260 и 25 от Наказателния кодекс;
      3. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Съставено в сътрудничество от гледна точка на нередовната полза, получена от “Palush” shpk, прогнозирано в член 260 и 25 от Наказателния кодекс;
      4. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Съставено в сътрудничество по отношение на нередовната полза, получена от “Gerard-A” shpk, предвидена в член 260 и 25 от Наказателния кодекс;
      5. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Съставено в сътрудничество по отношение на нередовната полза, получена от “Свържете се с” shpk, прогнозирано в член 260 и 25 от Наказателния кодекс;
      6. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Съставено в сътрудничество с цел нередовна полза от “Eventus” Първо, прогнозирано с членове 260 и 25 от Наказателния кодекс;
      7. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Извършване в сътрудничество относно нередовната полза, получена от “Muza” Първо, прогнозирано с членове 260 и 25 от Наказателния кодекс;
      8. 8. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Съставено в сътрудничество за нередовната полза, получена от “BYL-A” Първо, прогнозирано с членове 260 и 25 от Наказателния кодекс;
      9. “Пасивна корупция на висши държавни служители или местни избрани”, Извършване в сътрудничество относно нередовната полза, получена от “Frobolous” Първо, прогнозирано с членове 260 и 25 от Наказателния кодекс;
      10. “Преследване на продукти от престъпна дейност или престъпна дейност”, Съставено в сътрудничество повече от веднъж, предвидено в член 287/2 Наказателен кодекс; (различно от това, като лице, действало от името на юридическото лице OJF “Харабел”,
      11. “Опровержение за деклариране, презрение, укриване или лъжлива декларация за богатство, частни интереси на избрани лица и държавни служители или всяко друго лице, което има правно задължение да декларира”, прогнозирано с член 257/a/2 от Наказателния кодекс (2 пъти);
      12.  < x0) Прогноза по член 260 от 25, 287/2, 257/а/2 и 180/1 и 25 от Наказателния кодекс.

3. Елман Абуле, обвинен в извършване на “Наказателни актовеПочистване на престъпни продукти или престъпна дейност”, извършвано в сътрудничество повече от веднъж, прогнозирано с член 287/2 Наказателен кодекс, в името на търговското общество “Реметал” шпк;

4. Gentian Sula, обвинен в извършване на “Наказателни актовеАктивна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 245 от Наказателния кодекс, от името на търговското общество, “Agi Cons” shpk;

5. Фатмир Бекташи, обвинен в извършване на “Наказателни актовеАктивна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 245 от Наказателния кодекс, от името на търговското общество “Контакт” shpk;

6. Паяк Палуши, обвинен в извършване на “Наказателни актовеАктивна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 245 от Наказателния кодекс, от името на търговското общество “

7. Разтърсващо поле, обвинен в извършване на “Наказателни актовеАктивна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 245 от Наказателния кодекс, от името на търговското общество “Fusha” shpk;

8. Сокол Криезиу, обвинен в извършване на “Наказателни актовеАктивна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 245 от Наказателния кодекс, от името на търговското общество “Gerard-A” shpk;

9. Mirton LikaКойто е обвинен в извършване на престъпление. < x0) Съставено в сътрудничество, предвидено в член 180/1 и член 25 от Наказателния кодекс, в името на обществото “Lani” shpk;

10. Линда Казан, обвинен в извършване на “Наказателни актовеПочистване на престъпни продукти или престъпна дейност”, извършвано в сътрудничество повече от веднъж и “Активна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 287/2 и 245 от Наказателния кодекс, на името на организация с нестопанска цел “Eventus”

11. Ералд Симиксиу, обвинен в извършване на “Наказателни актовеПочистване на престъпни продукти или престъпна дейност”, извършвано в сътрудничество повече от веднъж и “Активна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 287/2 и 245 от Наказателния кодекс, на името на организация с нестопанска цел “Muza”

Дванадесет. Красива е. обвинени в извършване на престъпления “Почистване на престъпни продукти или престъпна дейност”, извършвано в сътрудничество повече от веднъж и “Активна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 287/2 и 245 от Наказателния кодекс, на името на организация с нестопанска цел “BYL-A”;

13. Fromina Bollo, обвинен в извършване на “Наказателни актовеАктивна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 245 от Наказателния кодекс, на името на организация с нестопанска цел “Frobolous”

14. Валмир Хокса, обвинен в извършване на “Наказателни актовеПочистване на престъпни продукти или престъпна дейност”, извършвано в сътрудничество повече от веднъж, прогнозирано с член 287/2 от Наказателния кодекс;

15. Адела Кондакчу, обвинен в извършване на “Наказателни актовеПочистване на престъпни продукти или престъпна дейност”, извършвано в сътрудничество повече от веднъж, прогнозирано с член 287/2 от Наказателния кодекс;

16. Клотилде БушкаОбвинен в извършване на престъпление “Акции, предотвратяващи откриването на истината”, Прогноза по член 301 от Наказателния кодекс;

17. Полет ДжаниОбвинен в извършване на престъпление Фалшива “Декларация пред съдебен полицай”, Прогноза по член 3/05/б от Наказателния кодекс;

18. Фатжон БакиКойто е обвинен в извършване на престъпление. “Определяне или задържане на забранени изделия в институцията на решения за изпълнение”, предвидени в член 324/a pgf 2 от Наказателния кодекс;

19. “Раметал” шпк, обвинен в извършване на престъпление от “Почистване на престъпни продукти или престъпна дейност”, извършвано в сътрудничество повече от веднъж, прогнозирано с член 287/2 от Наказателния кодекс;

20. “Agi Cons” shpk, обвинен в извършване на престъпление от “Активна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 245 от Наказателния кодекс;

21. “Контакт” shpk, обвинен в извършване на престъпление от “Активна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 245 от Наказателния кодекс;

22. “, обвинен в извършване на престъпление от “Активна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 245 от Наказателния кодекс;

23. “, обвинен в извършване на престъпление от “Активна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 245 от Наказателния кодекс;

24. “nerd- A”, обвинен в извършване на престъпление от “Активна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 245 от Наказателния кодекс;

25. “Lani” shpk, Обвинен в извършване на престъпление < x0) Съставено в сътрудничество, предвидено в членове 180/1 и 25 от Наказателния кодекс;

26. OJF “Eventus”, обвинен в извършване на престъпление от “Почистване на престъпни продукти или престъпна дейност”, извършвано в сътрудничество повече от веднъж и “Активна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 287/2 и 245 от Наказателния кодекс;

27. OJF “muza”, обвинен в извършване на престъпление от “Почистване на престъпни продукти или престъпна дейност”, извършвано в сътрудничество повече от веднъж и “Активна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 287/2 и 245 от Наказателния кодекс;

28. OJF “BYL- A”, обвинен в извършване на престъпление от “Почистване на престъпни продукти или престъпна дейност”, извършвано в сътрудничество повече от веднъж и “Активна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 287/2 и 245 от Наказателния кодекс;

29. OJF “Frobolous”, обвинен в извършване на престъпление от “Активна корупция на високопоставени държавни или местни служители”, прогнозирано с член 245 от Наказателния кодекс;

30. OJF “Харабел”, обвинен в извършване на престъпление от “Почистване на престъпни продукти или престъпна дейност”, извършвано в сътрудничество повече от веднъж, предвидено в член 287/2 от Наказателния кодекс.

При приключването на предварителните разследвания това доведе до доказателства, че обвиняемите Erion Veliaj и Ayala XoxaВ сътрудничеството си в девет отделни случая те са получили нередовни ползи под формата на парични суми и недвижими имоти, от търговски субекти и организации с нестопанска цел (по-горе), които на свой ред са получили разрешителни за строеж и са получили публични средства от кметството в Тирана.

Криминалното разследване събра конкретни данни, които доказват извън всякакво основателно подозрение, че обвиняемият Ерион Велиай, в качеството на кмета Тирана, с подписа си във всеки един от случаите разпределението на тези средства, които оттогава са се озовали в горепосочените неправителствени организации, дружества с ограничена отговорност, физически лица, контролирани от съпругата му, подсъдимата Айла Хокса и близките лица.

Също така, тези обвиняеми, поради поста, упражняван от гражданина Ерион Велиай, неправомерно са облагодетелствали недвижими имоти на значителна стойност от търговски субекти (по-горе), които са получили публични средства и разрешителни за строеж от кметството в Тирана. Във всички тези епизоди обвиняемите, в сътрудничество помежду си, са консумирали елементи от престъпния акт, предвиден в член 260 от Наказателния кодекс.

Асоциациите с ограничени отговорности, както и посочените по-горе организации с нестопанска цел, които предоставят нередовни ползи поради задачата на ответника Ерион Велиадж, са консумирали елементи, предвидени в член 245 от Наказателния кодекс.

Административното доказателство също доказа, че тези обвиняеми, с техните незаконни действия, извършени в сътрудничество с цитираните неправителствени организации и други, повече от веднъж, са се интегрирали в банковата система паричните суми, обезпечени като нередовни ползи поради кметството в Тирана. Депозирайки тези суми чрез укриване или покриване на истинския характер на богатството, при условията, при които тези активи са известни като продукти на престъпни действия съгласно член 260 от Наказателния кодекс, е изпълнило изцяло предвидените в писмото елементи a) n б) на член 287 от Наказателния кодекс, провеждан в сътрудничество и повече от веднъж съгласно втора алинея.

Това престъпно намерение на обвиняемите би било невъзможно да бъде изпълнено, без определящата роля на други търговски субекти, гадняри и неправителствени организации. В този смисъл процесуалният орган заключи, че OJF “Харабел”, “Eventus”, “Muza” и “BYL-A” физически лица като гражданите Valmir Xoxa и Adela Kondakciu, изцяло контролирани от ответника, Ayala Xoxa, както и граждани, Elman Abule и общество “Remetal” shpk, са извършили конкретни действия по отношение на клиринг на продукти от престъпна дейност, като са прехвърлили активи с намерението да скрият или покрият незаконния си произход или интегрирането на парични суми в банковата система, знаейки, че това е собственост на престъпна дейност съгласно 260-ия Наказателен кодекс.

От предварителното разследване специалният прокурор срещу корупцията и организираната престъпност предостави достатъчно доказателства, за да заключи, че самата Аяла Ксокса, която е близо до него за кратък период от време, е направила онлайн покупки, които се състоят от лична рокля, по стойност 86,721, 175 долара.

Събраните доказателства ясно свидетелстват за достъпа и разпространението на пари в брой, извън банковата система, в значителни суми и в големи съкращения, от ответника Айла Хокса, съпруга на местния избиращ Ерион Велиадж.

Тези суми, които идват в резултат на нередовни обезщетения, получени заради кметската служба в Тирана, са използвани за подхранване наред с другите и за частната търговска дейност на субекти, контролирани от съпругата му, организиране на събития, ликвидация на заплати, плащане на застраховки, плащане на наем извън банковата система и т.н., като по този начин крият истинския си източник, истинската същност на договорните отношения с други частни субекти и следователно избягват, но не само плащането на задължения по данъчното законодателство на власт.

По този начин подсъдимият Ayla Xoxa, в сътрудничество с гражданина Mirton Lika, в качеството на представител на стопански субект “Lani” shpk, е консумирал елементите на наказателното действие, предвидено в член 180 от Наказателния кодекс.

По същия начин наказателното разследване установи, че не отговаря на правните задължения на местния висок избор и свързаното с него лице по отношение на прозрачността на имуществото, като по този начин ги крие.

Обвиняемият Ерион Велиадж и свързаното с него лице, ответникът Айала Ксокса, са извършили конкретни действия, насочени към прикриване на недвижимото им имущество, както и други богати интереси, произтичащи от участието в организации за генериране на доходи, като по този начин са консумирали елементи на престъпна дейност, предвидени в член 2507а/2 от Наказателния кодекс.

В допълнение към гореизложеното кметът Тирана, ответникът Ерион Велиай, при изпълнението на своите функции, е извършил конкретни действия, които противоречат на закона, не изпълняват редовните задължения, не се възползват от материалните стоки по несправедлив начин, но също така с конкретни последици за вредите на интересите на гражданите и държавата, по отношение на приемането на PDL и следването на разрешителното за строителство на многоетнически обект, на земя, където съпругата му има богати интереси.

Действията на местните избрани лица се оказват извършени по отношение на конфликт на интереси, при липса на пълна функционална компетентност, както и в нарушение на процедурите, които законът предвижда за приемане на административен акт, както в конкретния случай е местният план. Така този гражданин се оказва, че е консумирал компонентите на член 248 от Наказателния кодекс.