преди 2 часаФактури срещу четирима чуждестранни граждани за пране на пари и злоупотреба с банкови папки
Periskopi(преди 9 месеца)
(преди 9 месеца)Конституционният прокурор в Прищина е повдигнал обвинения срещу четири лица - трима граждани на Република Турция - и гражданин на Република Северна Македония - за участие в престъпни дейности, включващи пране на пари, неразкрити проверки и злоупотреба с банкови и кредитни карти. Според обвинението обвиняемите A.S., A.S., [...]
Според обвинението обвиняемите A.S., A.S., S.O. и S.E., през ноември 11 2024 г., 2025 г., са действали в координация с незаконните цели на печалбата. Твърди се, че те са регистрирали фирми в Агенцията за регистрация на косовски бизнес (ARBK), открили са банкови сметки за тях и след това са клонирали стотици международни банкови карти предимно на граждани от Дания и други държави, съобщава новината.net.
Чрез POS-терминалите на техните предприятия те са извършвали съмнителни транзакции и са прехвърляли средства по личните си сметки. Стойността на щетите, причинени чрез тези действия, възлиза на 372 900,42 евро.
Също така в същия период обвиняемите са обвинени в предоставяне на пари чрез теглене на пари в брой от банкомати и извършване на трансфери в чужбина, а именно в Република Турция, с цел скриване на произхода и избягване на правната отговорност.
Базата е създадена за престъпления:
“Разреждане на проверки без покритие или невярно използване на кредитни или кредитни папки” съгласно член 301 от KPRK, и
“Освобождаването на пари” по член 302 относно член 31 от KPRK и член 56 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Обвиняемият в момента е задържан, докато прокуратурата предложи този ход да бъде продължен до приключване на съдебните процедури.
