преди 6 часа18 активи на стойност 3 млн. евро от 35-годишния плувец в Тирана са конфискувани, за което се твърди, че се е възползвало от престъпността
Periskopi(преди 9 месеца)
(преди 9 месеца)Има 18 активи на стойност 3 млн. евро, с предполагаеми източници на престъпления, за които се твърди, че облагодетелстват 35-годишен плувец, идентифициран като Саня Телхалари. Успоредно с това се извършват разследвания и процедурни действия за проследяване и определяне на други свойства от 35 години, с подозрителни източници, както и [...]
Успоредно с това се извършват разследвания и процедурни действия за проследяване и подреждане на други имоти от 35 години с подозрителни източници, както и за документиране с правни доказателства на източника на доходите на този гражданин.
Полицейско съобщение:
По време на наказателно преследване, започнато в прокуратурата в Тирана, с предмет на проследяване на криминални активи, за които се твърди, че са облагодетелствани от граждани S. T., 35, жилищни в Тирана, като същевременно изпълняват задълженията си като нотариус, секцията за разследване на изпирането на пари и окончателното функциониране на престъпни активи “Подписване”.
След процедурата, проведена в рамките на настоящото производство, решението на съда в Тирана е било изпълнено при изпълнението на 18 35-годишни активи на стойност 3 млн. евро, а именно 13 недвижими имоти и 5 банкови сметки.
Последват изследвания и оперативни действия.
Процесуалните материали се отнасят до прокуратурата в Тирана за по-нататъшни действия.
