SPAK/Raiffeisen Банкова тревога, предоставена на членовете на групата, заравяща милиони евро

Изявление на Думан (2024 г.):

“Една от сложните схеми за пране на пари в Албания включва използването на банки от албански бизнес като посредник за международни престъпни организации, като италианската мафия. В един от случаите албанският бизнес е сътрудничил за осигуряване на достъп на международната мафия до интеграция на приходите в банковия сектор чрез стратификацията на трансферите, които ще преминат през този бизнес. ”

Разследването приключи преди няколко дни с мерки за арест и официален доклад на SPAK относно конфискуването на 17 тона кокаин и активи, сред които “Ayman Park Resort”, разкри участието на Raiffeisen Bank.

Според документи, предоставени от webnews.com, се оказва, че всички акции и права на благосъстояние Fadil Balla е бил предаден на Райфайзен на 25 април 2023 г. Този трансфер е извършен близо две години преди стачката и действията на SPAK, период, който съвпада с започването на разследвания на членове на групата Бала.

Депозитиране на споразумението за сигурност No 1166 Rep. No 593/2 дата 25.04.23 за създаване на 100% тежест за капиталовата безопасност, която г-н Fadil Balla в обществото “AMR” KPS, в полза на “RA IFFEYEN BANK” САЩ.

Прелитането на дела е извършено след като Бала е взела заем за Raiffeisen Bank и като гаранция за нейното изкупление е напуснал дела си 100% от “Ayman Park”.

Тази собственост, от 14 август насам, е прехвърлена в държавната администрация като конфискувана собственост, докато банката, даваща заема, е обявена за преместване.

Източници близо до SPAK предложиха web news.com, че част от разследването за пране на пари и международен трафик на наркотици ще бъде и договорът за кредит, предоставен от Райфайзен Банк.

Фадил, прякор Джулиан Бала, е обявен за издирване на тази операция. От години е известен в Албания като бивш президент на футболния клуб “Erzeni”, както и като собственик на “AMR Ayman Park”/Перископи/