Резард Тачи е осъден от съда в Швейцария: Финансова измама за търговия с петрол

Албанският бизнесмен Резард Тачи бе осъден на 30 месеца затвор от съд в Швейцария за финансова измама във връзка с търговията с петрол.

От тях 24 месеца са условно и 195 дни ще бъдат задържани в Цюрих.

Наказателният съд в Женева издаде наказанието за серия от измами, свързани с дейността му в петролната индустрия у нас, с множество връзки към Швейцария, съобщи швейцарският вестник "Ле Темпу."

Според обвинителния акт Тачи е извършил сложни измами и фалшиви документи, като сериозно е навредил на международната компания за дисертификация SGS, която доскоро е имала седалище в Женева.

54-годишният, който е обявен за издирван в международен план от албанските власти, бе съден задочно.

Въпреки че бягаше, един от адвокатите му потвърди, че наскоро се е свързал с него и че бизнесменът е признал обвиненията срещу него. Процесът срещу Тачи се проведе в отсъствието му.

Тачи се съгласи да изплати на SGS компанията $8.8млн., без да включва годишни лихви от 5%, а също така ще покрие част от съдебните разходи.

Резард Тачи е заподозрян най-малко от четири години в Албания за пране на пари и връзки с организираната престъпност, включително предполагаеми контакти с мафията на Сцилиан.

В разгара на кариерата си, според албанските медии, Тачи е генерирал до 1,5 млрд. долара от дейността си в търговията с петрол, която е стартирал в края на 90-те години на миналия век със създаването на компанията “Taci Oil”.

Според съда една от най-сложните схеми за измама включва манипулация на гориво в танкерите чрез инсталиране на секретни клапани, което позволява да се свалят стоки без SGS или други страни да бъдат забелязани. Използвал е фалшиви документи, за да покрие липсата на нефт.

Спомням си, че през ноември 2021 г. Rezart Taci бе обявен за издирван от SPAK през ноември 2021 г., след като беше обвинен, че е участвал във финансова операция, за да скрие над 18 млн. евро, доклади на Report.tv, излъчване Перископ