Заподозрени в пари за наркотици, СПАК разследва собственост на 89 косовари в Албания

Бяха извършени действия за разследване при прилагането на литература, изпратена от косовските правосъдни органи, които разследват 31 души, заподозрени в престъпна група, занимаваща се с трафик на наркотици и пране на пари.

Всички са идентифицирани поради съобщения по приложението SCY ECC въз основа на данни, получени от белгийските и френските съдебни органи, доклади Перископ.

Искането, отправено от специалния прокурор на Република Косово, бе одобрено от Специалния съд, който даде зелена светлина на SPAK да провежда разследвания от името на страната на Косово.

Разследването на тази държава доведе до това обвиняемите да генерират печалбата, генерирана от престъпна дейност, да бъдат прехвърлени в различни предприятия, които са били основани от самите обвиняеми и други. Също така, някои от богатството води до преобразуване в игриви и недвижими имоти като земя, къщи, домове, автомобили и др., с цел да се скрие истинският източник.

Позовавайки се на разследването в Косово се оказва, че обвиняемите са инвестирали пари за трафик на наркотици в активна и недвижима собственост както на територията на Република Косово, така и в други държави, включително тук и Република Албания.

Поради тази причина Косоварската страна иска да предаде на филтъра не само своите активи, но и техните 58 други членове на семейството, от чието име може да са регистрирани незаконни активи.

При изпълнението на искането на косовското правосъдие СПАК ще проследи не само потенциалните им недвижими имоти, но и дори ако са открили банкови сметки на банки на второ ниво в Албания, се съобщава за А2. CNN.