САЩ санкционира албанското семейство

Американската хазна каза, че “Hysa (HOCG) Групата за организирана престъпност бе ударена днес след съвместни усилия между САЩ и мексиканското правителство”.

САЩ и Мексико работят заедно, за да се борят с прането на пари в сектора на късмета в Мексико. Посланието ни към тези, които подкрепят картелите е ясно: Вие ще бъдете държани отговорни”, каза заместник-секретар на Министерството на финансите по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване Джон К. Хърли.

Общо 27 лица и образувания са били поставени в черния списък. Перископ.

Семейството на Хиса в миналото публично отрича всякаква връзка с организираната престъпност.

В какво са обвинени?

Според хазната, семейство Хиса, или HOCG, включва членове на семейството, военнослужещи Хиса, Арбен Хиса, Рамиз Хиса, Фатос Хиса и Фабьон Хиса.

Това семейство е обвинено, че използва влиянието си чрез инвестиции или контрол върху различни бизнеси в Мексико, включително заведения за залагания и ресторанти, за да пере пари, получени от трафика на наркотици.

САЩ смятат, че HOCG действа със съгласието на картела Синалоа, който поддържа престъпен контрол над по-голямата част от територията, в която групата извършва дейността си.

Воинът, който живее между Мексико и Канада, често се разглежда в медиите като един от основните членове на семейство Хиса, като дава публични интервюта за семейния бизнес в Мексико и Европа.

Варнеецът, Фатос, Арбен и Фабьон са работили в тясно сътрудничество с американски човек за пране на пари, включително транспортирането на големи суми пари от Мексико до САЩ, където американската компания е била използвана за пране на пари, според хазната на САЩ.

Войната и Арбен използваха европейско образувание, за да бъдат обогатени с доставката на незаконни пари, принадлежащи на лица, заподозрени в трафик на наркотици. Войната също притежава или ръководи няколко компании, използвани от семейство Хиса.

Арбен притежава или управлява компании, използвани от семейство Хиса в Мексико. Участвал е и в контрабанда на големи суми пари в САЩ с цел да ги промие, както и в използването на игра на късмети и луксозни ресторанти в Мексико за доставка на пари за наркотици.

Ramisi участва в използването на заведения за игра на късмет и луксозни ресторанти в Мексико като покритие за пране на пари от продажбата на наркотици.

Фатос, заедно с войната, Арбен и Фабьони, са участвали в контрабандата на големи суми пари в САЩ за изплакване по-късно.

Фатоси и Фабьон също участват в използването на европейско образувание, което да бъде обогатено с прането на незаконни пари, принадлежащи на лица, заподозрени в трафик на наркотици.

С днешното действие, О ФАК цели и няколко лица и образувания в семейната мрежа на Хиса.

Компанията, базирана в Мексико, Ентретеминто Палмеро, S.A. de C.V., собственост на Арбен, е централна за операциите на HOCG.

Мексиканският гражданин Гилберто Лопез е неин комисар. Докато албанската, но мексиканска гражданка Еседда Баку (бивша Еседда Хиса), дъщеря на Рамиз, е член на борда на директорите.

Какво означават санкциите срещу тях?

Всеки един Hisa семеен актив в Съединените щати, или зависим от американските финансови системи, е блокиран и не може да се използва без одобрението на AC, съобщи американското хазна.

Американските физически лица или образувания не могат да правят бизнес с тях (прехвърляне на пари, стоки, услуги) без лиценз.

Финансовите институции, американски или международни, които използват американската система, трябва да вземат специални мерки или да не си сътрудничат с такива образувания или образувания, които са над 50% собственост на тях. /REL